ANAF investighează transferuri de fonduri suspecte la un grup media, cu datorii de 259 de milioane de lei
Inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit indicii de transferuri semnificative de fonduri între firme și persoane fizice afiliate, precum și datorii importante la bugetul de stat, în cadrul unui grup de firme controlat de proprietarul și administratorul unui post TV. Comunicatul ANAF, emis miercuri, nu menționează numele entității controlate, dar surse oficiale au confirmat pentru G4Media că este vorba despre Realitatea Plus, controlată de omul de afaceri Maricel Păcuraru.
Controlul ANAF a fost demarat ca urmare a datoriilor totale ale grupului de firme, care se ridică la peste 259 de milioane de lei. Ancheta arată existența unui circuit economic intern, în care fondurile sunt transferate și redistribuite între societăți și persoane fizice afiliate, fără o justificare economică clară.
Creditori interni și suspiciuni de optimizare fiscală
Potrivit ANAF, trei societăți din cadrul grupului, alături de mai multe persoane fizice afiliate, apar ca principali creditori ai entității verificate, cu sume cumulate ce depășesc 30 de milioane de lei. Aceste sume provin din relații contractuale a căror decontare nu a fost realizată. Fiscul suspectează că fluxurile financiare sunt generate în mare parte din interiorul grupului, creând aparența unor obligații financiare.
În același timp, inspectorii au identificat plăți de peste 10 milioane de lei către persoane fizice și juridice afiliate, precum și către alte entități din același circuit economic. Aceste tranzacții par să indice existența unor relații financiare circulare între firme.
Insolvențe repetate și scheme de evitare a executării silite
Un alt aspect investigat de ANAF este comportamentul recurent al unor firme din grup, care își modifică frecvent statutul juridic. Acestea intră în insolvență, urmate de faliment, beneficiind astfel de suspendarea executărilor silite. Potrivit inspectorilor, această practică ar putea reprezenta o strategie deliberată de protejare a fluxurilor financiare și de întârziere a recuperării creanțelor bugetare.
Analiza preliminară a evidențiat și discrepanțe majore între cifra de afaceri, profit și numărul de angajați. Un exemplu este o societate care a raportat pierderi de aproximativ 75 de milioane de lei, urmate de un profit de 74 de milioane de lei după intrarea în faliment. ANAF consideră că un astfel de comportament poate indica o formă de optimizare fiscală controlată.
În plus, s-a constatat că firmele din grup își organizează evidența contabilă prin același contabil autorizat, iar societățile aflate în insolvență sau faliment au același lichidator judiciar, administrarea fiind realizată de persoane afiliate sau înrudite. Aceste conexiuni întăresc ipoteza existenței unei structuri coordonate, în care deciziile financiare și administrative sunt centralizate.
ANAF a anunțat că verificările vor continua, atât asupra entităților implicate, cât și asupra persoanelor afiliate, pentru a stabili situația fiscală reală și pentru a recupera eventualele obligații restante.
Sursa: HotNews
