Conform Gândul: Dezvoltatorul Oxy Residence, căutat de procurori pentru înșelăciune imobiliară
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cer arestarea preventivă în lipsă a dezvoltatorului proiectului imobiliar Oxy Residence. Acesta este suspectat de înșelăciune imobiliară și spălare de bani, alături de o altă persoană reținută deja pentru 24 de ore. Bărbatul ar fi dispărut de la domiciliu odată cu declanșarea scandalului mediatic, înainte ca anchetatorii să demareze perchezițiile.
Potrivit surselor judiciare citate de Gândul, alte două persoane implicate în acest caz au fost plasate sub control judiciar de către anchetatori. Competența în acest dosar revine Curții de Apel București, deoarece printre persoanele vizate de cercetări se numără și un avocat.
Aproximativ 16 milioane de lei, prejudiciul estimat în cazul Oxy Residence
Ancheta vizează un număr de 19 percheziții efectuate miercuri, în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Prahova. Procurorii și polițiștii investighează presupuse înșelăciuni imobiliare și spălare de bani, în cadrul unui dosar care se concentrează pe proiectul Oxy Residence.
Anchetatorii susțin că aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor cumpărători, cauzând un prejudiciu estimat până în prezent la aproximativ 16 milioane de lei. Descinderile au vizat atât persoane fizice, inclusiv administratori de societăți comerciale, cât și persoane juridice, printre care societăți comerciale și instituții financiare nebancare.
Apartamente vândute de mai multe ori, promisiuni neonorate
În cadrul perchezițiilor, au fost puse în aplicare mandate în București, Ilfov, Giurgiu și Prahova. De asemenea, anchetatorii fac verificări la o instituție și la patru birouri notariale pentru a obține documente relevante pentru dosar. Sunt căutate înscrisuri, obiecte, valori și date informatice care ar putea fi legate de faptele cercetate.
Procurorii susțin că persoanele cercetate ar fi încheiat multiple promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamente care urmau să fie construite într-un complex imobiliar din Sectorul 5 al Capitalei. Lucrările la aceste spații locative nu au fost finalizate, iar în unele cazuri, aceleași apartamente ar fi fost vândute mai multor potențiali cumpărători, fără ca aceștia să fie informați despre situația juridică reală a imobilelor. Sumele de bani încasate sub formă de avansuri ar fi fost ulterior transferate prin mai multe societăți comerciale interpuse, controlate de aceleași persoane, înainte de a fi retrase în numerar.
Jurnaliștii Gândul, atenți la caz de luni de zile
Jurnaliștii de la Gândul au atras atenția asupra acestui caz în urmă cu câteva luni. Societatea Top & Construct Dezvoltare SRL, responsabilă pentru blocurile Oxy Residence 1 și Oxy Residence 2, este acuzată că și-ar fi înșelat clienții, nepredând apartamentele de pe Șoseaua București – Măgurele. Dezvoltatorul este suspectat de o schemă prin care a vândut locuințe de două ori, o practică întâlnită și la alți dezvoltatori imobiliari. Clienții se plâng de imposibilitatea de a-i contacta pe administratori, iar unul dintre blocuri nu ar beneficia nici măcar de alimentare cu electricitate. În funcție de rezultatele perchezițiilor și de probele administrate, procurorul va dispune măsurile legale necesare. Parchetul reamintește că percheziția domiciliară este un procedeu probatoriu menit să descopere și să strângă probe, fără a încălca principiul prezumției de nevinovăție.
Sursa: Gândul
