Conform Economistul.ro: Cinci persoane au fost arestate în CIPRU, Germania și Italia în cadrul unei ample operațiuni coordonate de Parchetul European (EPPO), vizând o presupusă fraudă transfrontalieră cu telefoane mobile, care ar fi cauzat pierderi fiscale estimate la 114 milioane de euro, prejudiciu majoritar în SUEDIA și Germania. Operațiunea, denumită „Midas”, a implicat 12 percheziții în patru țări și vizează exploatarea regimului fiscal al tranzacțiilor intracomunitare pentru a eluda plata TVA.
Circuitul fraudulos al telefoanelor mobile
Anchetatorii suspectează că o rețea organizată a utilizat societăți comerciale, inclusiv din Germania, Albania și SUEDIA, pentru a derula un circuit ilegal de comercializare a telefoanelor mobile. Prin exploatarea lacunelor legislative privind TVA-ul în comerțul intracomunitar, rețeaua ar fi cauzat bugetelor SUEDIEI pierderi de 80 de milioane de euro și celului GERMANIEI de 34 de milioane de euro. Mecanismul cel mai probabil utilizat este cel de tip „carusel TVA”, unde bunurile sunt vândute succesiv, implicând societăți „missing trader” care nu declară și nu virează impozitele datorate autorităților. Telefoanele mobile sunt frecvent folosite în astfel de scheme datorită valorii lor ridicate și mobilității ușoare, ceea ce îngreunează urmărirea fluxurilor financiare și a bunurilor fizice.
Operațiunea coordonată de biroul EPPO din MUNCHEN a beneficiat de sprijinul autorităților din CIPRU, Germania, Grecia și Italia. Cele cinci persoane arestate – trei în CIPRU, una în Germania și una în Italia – sunt suspectate că ar fi jucat roluri cheie în organizarea și controlul acestei rețele. Perchezițiile au vizat colectarea de probe legate de tranzacțiile comerciale, documente și localizarea activelor care ar putea fi recuperate în vederea despăgubirii prejudiciului estimat. Este important de menționat că arestarea și sechestrarea bunurilor reprezintă măsuri procedurale și nu implică o condamnare, suspecții beneficiind de prezumția de nevinovăție.
Prejudiciu semnificativ și măsuri asigurătorii
Prejudiciul total estimat la 114 milioane de euro reprezintă o pierdere fiscală semnificativă pentru statele membre afectate, cu un impact direct asupra fondurilor publice disponibile. SUEDIA și Germania sunt principalele afectate de această presupusă fraudă. Autoritățile au reușit, în cadrul operațiunii, blocarea unor fonduri bancare de până la 80.000 de euro, precum și aplicarea unor măsuri asupra unor automobile și proprietăți imobiliare în CIPRU, Grecia și Italia. Totuși, suma fondurilor blocate nu reflectă în totalitate prejudiciul estimat, iar aceste măsuri asigurătorii nu constituie încă o recuperare definitivă a pierderilor.
Valoarea activelor indisponibilizate nu a fost comunicată în mod cumulat de către EPPO, însă diferența semnificativă față de prejudiciul estimat subliniază complexitatea recuperării totale a sumelor în astfel de cazuri transfrontaliere. Recuperarea integrală a prejudiciului va depinde de parcursul judiciar și de eventualele hotărâri definitive în instanță. EPPO, ca instituție independentă a UE, investighează infracțiunile care afectează interesele financiare ale Uniunii, iar cooperarea transfrontalieră este esențială pentru succesul acestor demersuri.
Diferențierea anchetelor și complexitatea luptei anti-fraudă
Operațiunea „Midas” se înscrie într-un efort mai amplu al EPPO de combatere a fraudelor TVA, o problemă recurentă în Uniunea Europeană. Aceasta nu trebuie confundată cu alte investigații similare, cum ar fi ancheta „Velum” sau „Hermes”, chiar dacă pot exista legături între rețelele de suspecți și mecanismele folosite. Fiecare anchetă are propriul domeniu de investigație, propriul set de probe și propriile estimări de prejudiciu, care nu ar trebui cumulate automat. Lupta împotriva fraudelor TVA este o provocare continuă, iar autoritățile europene depun eforturi susținute pentru identificarea și destructurarea acestor rețele complexe.
Următoarele etape ale anchetei „Midas” vor implica evaluarea detaliată a probelor colectate, stabilirea răspunderii penale a suspecților și, dacă este cazul, inițierea procedurilor judiciare în fața instanțelor competente. Rezultatele finale ale investigației și eventuala recuperare a prejudiciului vor fi cunoscute pe parcursul procesului judiciar.
Sursa: Economistul.ro
