Conform Digi24: Șapte persoane înrudite au fost trimise în judecată pentru evaziune fiscală, cu un prejudiciu de peste 7,6 milioane de lei, în domeniul comerțului cu deșeuri metalice. Acuzații vizează perioada 2018-2019, interval în care suspecții ar fi controlat șase societăți din județul Ilfov. Aceste firme colectau deșeuri feroase și neferoase, preponderent cupru, pe care le vindeau apoi marilor companii de reciclare din zona București-Ilfov.
Mecanismul evaziunii fiscale
Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București, cele șase societăți vizate au încasat împreună suma de 195 de milioane de lei în perioada investigată. Anchetatorii susțin că, pentru anul 2019, veniturile obținute din vânzarea deșeurilor nu au fost declarate fiscal de niciuna dintre firme. Mai mult, trei dintre societăți nu și-au declarat veniturile nici pentru anul 2018, ceea ce a dus la sustragerea de la impozitare a unor sume de peste 133 de milioane de lei.
Modul de operare, descris de procurori, implica retragerea în numerar a banilor încasați prin bancă. Pentru a justifica aceste retrageri, inculpații ar fi întocmit borderouri de achiziție, pretinzând că deșeurile au fost cumpărate de la persoane fizice. Investigațiile au relevat că mare parte dintre acești „furnizori” erau fie persoane cu identități fictive, fie deja decedate. În majoritatea cazurilor, borderourile indicau aceeași cantitate – 500 kg de cupru la un preț de 20 de lei/kg, suma totală fiind de 10.000 de lei, exact plafonul legal permis pentru tranzacțiile în numerar cu persoane fizice într-o zi. Prin acest mecanism, cheltuielile fictive cu achizițiile acopereau integral veniturile din vânzări, astfel încât societățile nu înregistrau profit și, implicit, nu plăteau impozite.
Prejudiciu și măsuri asigurătorii
Prejudiciul cauzat bugetului de stat, reprezentând impozitul pe profit neplătit pentru anii 2018 și 2019, se ridică la suma de 7.623.947,08 lei. Pentru recuperarea acestei sume, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor aparținând inculpaților. De asemenea, a fost dispus sechestrul în vederea confiscării extinse asupra a cinci terenuri și două autoturisme, evaluate la aproximativ 2,2 milioane de lei. Aceste bunuri sunt înregistrate pe numele surorii unuia dintre inculpați și, conform anchetatorilor, au fost achiziționate din fondurile obținute din activitatea infracțională.
Cazul a fost instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, în colaborare cu polițiștii de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. Rechizitoriul a fost trimis Tribunalului Ilfov, care va judeca cauza, cu propunerea de menținere a măsurilor asigurătorii dispuse.
Răspunderea penală în comerțul cu deșeuri
Comerțul cu deșeuri metalice, în special cu materiale precum cuprul, reprezintă un domeniu cu potențial economic ridicat, dar și cu riscuri mari de fraudă fiscală. Anchetatorii subliniază că acest tip de activitate necesită o atenție sporită din partea autorităților pentru a preveni astfel de cazuri de evaziune. Sistemul de colectare a deșeurilor, implicând adesea persoane fizice, poate fi exploatat prin mecanisme de tipul celor descoperite de procurori, prin crearea de cheltuieli fictive pentru a ascunde veniturile reale.
Faptul că acuzațiile vizează șapte persoane înrudite sugerează o posibilă coordonare familială în desfășurarea activităților infracționale. Modul de operare, bazat pe înființarea și controlul mai multor societăți, pare să fi fost conceput pentru a dilua amprenta infracțională și a crea o aparență de legalitate.
Investigația care a dus la trimiterea în judecată a celor șapte persoane a scos la iveală o schemă complexă de fraudare a bugetului de stat. Procurorii au pus accent pe recuperarea prejudiciului prin măsuri asigurătorii asupra bunurilor, inclusiv cele deținute de rude, considerând că acestea au fost achiziționate din venituri ilicite.
Sursa: Digi24
