Conform Economistul.ro: Biciclete și trotinete electrice confiscate, vândute cu 1,85 milioane de euro într-o anchetă EPPO
Peste 10.000 de biciclete și trotinete electrice, confiscate în cadrul unei ample anchete a Parchetului European (EPPO) în Franța, au fost vândute la licitație publică pentru suma de 1.853.800 de euro. Această operațiune reprezintă o etapă vizibilă a investigației denumite „Calypso”, care vizează presupuse rețele ce ar fi controlat importul de bunuri din China, evitând plata taxelor vamale și comițând fraude de TVA estimate de EPPO la sute de milioane de euro.
Vehiculele electrice, confiscate în iunie 2025 cu sprijinul Oficiului Național Antifraudă din Franța (ONAF), au fost comercializate printr-o licitație organizată de Agenția franceză pentru recuperarea și gestionarea bunurilor sechestrate și confiscate (AGRASC). Suma obținută urmează să fie consemnată până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanța competentă, precizează comunicatul EPPO în versiunea franceză. Aceasta înseamnă că licitația nu trebuie confundată cu o confiscare definitivă stabilită deja prin sentință.
Prejudiciul estimat, mult superior valorii recuperate
Valoarea obținută din vânzarea la licitație a celor peste 10.000 de biciclete și trotinete electrice este considerabil mai mică decât prejudiciul estimat în dosarul „Calypso”. Procurorii europeni apreciază că mecanismul investigat ar fi provocat pierderi de cel puțin 350 de milioane de euro din taxe vamale și alte 450 de milioane de euro din TVA, ajungând astfel la un prejudiciu fiscal estimat la minimum 800 de milioane de euro.
Aceste cifre reprezintă estimările anchetatorilor, în contextul unei investigații aflate în desfășurare. Ele nu constituie un prejudiciu stabilit definitiv de instanță, iar persoanele și companiile implicate beneficiază, până la o hotărâre judecătorească definitivă, de prezumția de nevinovăție.
Schema de fraudă transfrontalieră
Rețelele investigate ar fi gestionat întregul circuit comercial al mărfurilor, de la introducerea lor în Uniunea Europeană până la distribuirea în statele membre și vânzarea către consumatorul final. Structura urmărită de EPPO ar fi permis evitarea taxelor vamale la import, precum și a unei părți semnificative din TVA. Mărfurile proveneau din China, iar EPPO susține că rețelele sunt controlate în principal de cetățeni chinezi. Procurorii suspectează, de asemenea, operațiuni de spălare a banilor și transferarea în China a profiturilor obținute din aceste activități.
Investigația sugerează că schema ar fi funcționat pe o perioadă de cel puțin opt ani, ceea ce explică dimensiunea amplă a prejudiciului estimat. Operațiunea nu s-ar fi limitat la o singură declarație vamală falsă sau la o tranzacție izolată, ci ar fi acoperit succesiv etapele de import, distribuție și vânzare a bunurilor pe piața europeană. Bicicletele și trotinetele electrice confiscate sunt bunuri fizice asociate anchetei, dar nu reprezintă totalitatea activelor sau mărfurilor urmărite de EPPO.
În timpul raidurilor desfășurate la sfârșitul lunii iunie 2025 în patru țări, au fost arestați zece suspecți. Vânzarea bunurilor înaintea finalizării procesului judiciar permite transformarea activelor fizice în lichidități, care pot fi ulterior gestionate conform hotărârii instanței. Acest demers este justificat și de faptul că valoarea comercială a unor produse, precum vehiculele electrice, poate scădea odată cu trecerea timpului, iar costurile de depozitare pentru un volum mare pot fi, de asemenea, semnificative.
EPPO investighează infracțiuni care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, inclusiv fraude transfrontaliere de TVA, fraude vamale, corupție și spălare de bani. Implicarea EPPO în dosare precum „Calypso” permite coordonarea probelor și a măsurilor judiciare pe mai multe state membre, facilitând investigarea unor circuite comerciale complexe, unde importul, distribuția și fluxurile financiare pot implica jurisdicții diferite. Ancheta rămâne deschisă, iar EPPO nu a anunțat noi arestări sau o hotărâre definitivă împotriva suspecților.
nnArticolul Peste 10.000 de biciclete și trotinete electrice confiscate într-o anchetă EPPO, vândute cu 1,85 milioane de euro în Franța apare prima dată în Economistul.ro.
Sursa: Economistul.ro
