Circuit financiar fictiv, deconspirat de antifraudă: 18 milioane de lei prejudiciu
București – Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au destructurat un amplu circuit financiar fictiv, operat prin intermediul a opt societăți comerciale. Schema, gândită pentru a frauda bugetul de stat, a implicat facturi false, rambursări ilegale de TVA și vânzarea repetată a acelorași apartamente dintr-un ansamblu imobiliar din Capitală. Prejudiciul estimat depășește 18 milioane de lei, conform anunțului făcut joi, 12 martie.
Schema de evaziune: facturi false și rambursări frauduloase de TVA
Investigațiile au arătat că un singur administrator de fapt coordona activitatea celor opt firme. Acesta folosea persoane interpuse, prieteni sau cunoștințe, pentru a figura ca administratori de drept. Împreună, aceștia creau aparența unor tranzacții comerciale reale, prin emiterea de facturi fictive. Scopul principal era diminuarea obligațiilor fiscale și obținerea ilegală a rambursărilor de TVA.
Concret, firmele au umflat artificial valoarea TVA deductibilă prin introducerea în contabilitate a unor facturi de avans fără acoperire economică, conform ANAF. După ce TVA era rambursată sau compensată de la bugetul de stat, facturile de avans erau stornate.
Țeapă imobiliară: vânzarea repetată a apartamentelor
Ancheta a scos la iveală și o componentă penală la nivelul tranzacțiilor imobiliare. Una dintre firmele implicate, dezvoltator al unui ansamblu rezidențial, a vândut aceleași apartamente de mai multe ori. Imobilele au fost vândute și revândute către persoane diferite, pe baza unor promisiuni de vânzare încheiate la notari diferiți, precizează ANAF.
În vederea recuperării prejudiciului, inspectorii antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra activelor identificate ca aparținând societății. Acestea includ 46 de imobile și peste 5.300 de metri pătrați de teren intravilan.
Ancheta continuă, fiind vizate și alte entități și persoane implicate în acest mecanism complex de fraudă.
Sursa: Digi24
