Descoperire șocantă: patru firme fantomă validate de ANAF și Registrul Comerțului au reușit să înșele producători străini cu marfă în valoare de milioane de euro.
La începutul acestei luni, am prezentat cazul celei mai mari firme fantomă din România, validată de ANAF, care a declarat cifre de afaceri fictive de sute de milioane de euro. Investigația video a depășit 1,5 milioane de vizualizări, iar ministrul Finanțelor a reacționat pe Facebook, iar ANAF a promis o anchetă amplă.
Între timp, Recorder a descoperit alte patru firme fantomă cu cifre de afaceri fictive cumulate de aproape un miliard de euro. Toate par să facă parte din aceeași rețea și să se bucure de indulgența autorităților fiscale. Cele patru firme au primit cod de TVA din partea ANAF, ceea ce le-a permis să înșele producători străini cu marfă în valoare de milioane de euro.
Informațiile pe care le-am adunat sugerează complicitatea unor persoane cu funcții importante în ANAF, care au contribuit la validarea firmelor fantomă. De asemenea, am descoperit o altă slăbiciune majoră a statului român: ușurința cu care se poate fura o firmă cu concursul unei instituții aflate în subordinea Ministerului Justiției, și anume Oficiul Național al Registrului Comerțului.
Oficiul Național al Registrului Comerțului a admis că nu poate verifica autenticitatea documentelor pe care le primește, ceea ce a permis firmelor fantomă să se înregistreze și să primească cod de TVA. În plus, ANAF a validat bilanțuri contabile false și a acordat cod de TVA firmelor fantomă, fără să efectueze verificări suplimentare.
Povestea Smart Gathering, una dintre firmele fantomă, este exemplară. Firma a fost furată de la proprietarul ei, Andrei Goagă, și i s-au schimbat numele și acționarii. Apoi, firma a primit cod de TVA din partea ANAF și a înșelat producători străini cu marfă în valoare de milioane de euro.
Complicitatea ANAF în aceste fraude este evidentă. Instituția a ținut activ codul de TVA al firmei Smart Gathering încă cinci luni după ce a fost sesizată că firma a fost furată. De asemenea, ANAF a acordat cod de TVA firmelor fantomă fără să efectueze verificări suplimentare, ceea ce a permis firmelor să înșele producători străini.
Președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a declarat că va dispune o anchetă din partea departamentului de integritate al ANAF și că va aștepta un raport scris de la ei după finalizare. De asemenea, a fost format un grup de lucru la nivelul Ministerelor Finanțelor și al Justiției pentru a remedia problemele semnalate de presă.
Descoperirile noastre demonstrează încă o dată că lipsa de transparență și de control în sistemul fiscal și comercial din România permite fraude de milioane de euro. Este nevoie de o anchetă amplă și de măsuri ferme pentru a preveni astfel de fraude și pentru a proteja interesele producătorilor străini și ale statului român.
Sursa articol
