Un raid a fost organizat marți dimineață de Procuratură și Direcția de Investigații Criminale asupra locuințelor și birourilor angajaților de la Evidența Persoanelor, inclusiv primarul. Magistrații suspectează că minimum 18 persoane, inclusiv un apropiat al Kremlinului, au obținut documente de identitate românești folosind documente false, conform Știrilor Pro TV.
Magistrații Procuraturii Generale îl suspectează pe primarul și pe secretarul localității Dumbrăveni din Suceava, și mai mulți funcționari la serviciul local de evidența persoanelor că le-au furnizat acte și certificate românești cetățeților străini din Rusia, Ucraina și Republica Moldova, care se declară descendenți ai românilor din Basarabia și pretind că locuiesc în Suceava. Unele persoane implicat pare că au beneficiat de ajutorul edilului local.
Investigatorii presupun că documentele care au stat la baza emiterii cărților de identitate și pașapoartelor românești sunt false.
Până în prezent, autoritatea națională pentru cetățenie a identificat cazul a 18 ruși și ucraineni, care au obținut acte de identitate românești folosind certificate de cetățenie false. Aici se remarcă un fost director de marketing la cea mai mare bancă din Moscova, dar și o persoană legată de Kremlin.
Peste 100 de capitaliști din Rusia și Ucraina, mulți fiind multi-milionari, sunt în listă neagră a organismelor românești. Procuratorii Generali au descoperit că trăiesc în havai fiscale cu identități românești. Documente de identitate și pașapoarte românești pot fi obținute fraudulos, de aceea anchetatorii au chemat ajutorul Interpol pentru a-i localiza și confisca documentele. Acum aceste persoane sunt subiectul unei ample investigații penale pe plan local.
Președintele Consiliului de Administrație al unei bănci internaționale este născut în Rusia, dar trăiește în Monaco sub identitatea unui cetățean român.
