Conform Gândul: Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, împreună cu polițiștii, au desfășurat miercuri 19 percheziții în București, Ilfov, Giurgiu și Prahova, într-un dosar ce vizează presupuse înșelăciuni imobiliare și spălare de bani. Anchetatorii suspectează că aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor cumpărători, prejudiciul estimat până în prezent ridicându-se la aproximativ 16 milioane de lei.
Apartamente vândute de mai multe ori
Ancheta vizează atât persoane fizice, printre care administratori de societăți comerciale, cât și persoane juridice, incluzând societăți și instituții financiare nebancare. Potrivit procurorilor, persoanele cercetate ar fi încheiat multiple promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamente ce urmau să fie construite într-un complex imobiliar din Sectorul 5 al Capitalei. Lucrările la aceste locuințe nu ar fi fost finalizate, iar, în unele cazuri, aceleași unități locative ar fi fost vândute către mai mulți potențiali cumpărători, aceștia din urmă nefiind informați despre situația juridică reală a imobilelor.
Anchetatorii susțin că persoanele suspectate ar fi încasat avansuri de la cumpărători, sumele fiind ulterior transferate prin conturile mai multor societăți comerciale interpuse, controlate de aceleași persoane. Ulterior, banii ar fi fost retrași în numerar, în beneficiul persoanelor cercetate. În acest context, au fost puse în aplicare 14 mandate în București, două în județul Ilfov, unul în Giurgiu și două în Prahova.
Verificări extinse și prejudiciu considerabil
Pe lângă perchezițiile la domicilii și sedii de firme, anchetatorii efectuează verificări la o instituție și la patru birouri notariale. Scopul acestor acțiuni este obținerea unor documente necesare completării probatoriului, fiind căutate înscrisuri, obiecte, valori și date informatice care ar putea face legătura cu faptele investigate.
Prejudiciul estimat până la acest moment de către anchetatori se ridică la aproximativ 16 milioane de lei. În funcție de rezultatele perchezițiilor și de probele administrate, procurorul va dispune măsurile legale care se impun. Parchetul reamintește că percheziția domiciliară este un procedeu probatoriu menit să descopere și să strângă probele necesare soluționării cauzei, subliniind că aceasta nu încalcă principiul prezumției de nevinovăție. Jurnaliștii de la Gândul au atras atenția asupra acestui caz încă din urmă cu câteva luni, semnalând acuzații aduse societății Top & Construct Dezvoltare SRL. Aceasta este acuzată că nu ar fi predat apartamentele clienților săi din Șoseaua București – Măgurele, Sectorul 5, și că ar fi vândut locuințe de mai multe ori. Clienții dezvoltatorului blocurilor Oxy Residence 1 și Oxy Residence 2 reclamă faptul că nu mai pot lua legătura cu administratorii, iar la unul dintre blocuri ar fi lipsă chiar și de electricitate.
Sursa: Gândul
