Treizeci și unu de milioane de euro furate din bugetul companiei CFR Craiova și din vistieria statului român – acesta este suma propusă de anchetatori în urma unui dosar complex de fraudă fiscală și evaziune economică, declanșat luna trecută. În centrul acestui caz se află trei indivizi, asociați ai unei firme de pază cu sediul în județul Dolj, acuzați că au orchestrate un veritabil mecanism de fraudare a statului.
Frauda cu cardul firmei de pază: între facturi false și bani negri
Investigațiile derulate de poliția Transporturi Craiova confirmă că suspecții au creat un adevărat imperiu al ilegalității, legând între ele o serie de măsuri dedicate înșelăciunii financiare. Concret, aceștia ar fi emis documente fiscale false pentru servicii de pază pe care nu le-au prestat niciodată, dar pe care le-au facturat în mod justificabil pentru a-și încasa ilegal banii. Astfel, aceștia reușeau să ascundă venituri din activitate, evitând astfel plata taxelor și contribuțiilor către bugetul de stat. În plus, anchetatorii au descoperit că, pentru a distrage atenția autorităților fiscale, cei trei au deschis o serie de firme inactive sau falimentate intenționat pentru a ascunde datoriile acumulate.
Dodge cu falimentul și ascunderea bunurilor: un plan bine pus la punct
Potrivit informațiilor oficiale, suspectii au folosit proceduri falimentare frauduloase, în mod intenționat, pentru a scăpa de restanțele financiare. În ciuda datoriilor acumulate în urma neplății taxelor, aceștia au recurs la faliment pentru a se elibera de obligații, printr-un mecanism menit să fraudeze sistemul legal. Ulterior, proprietarii firmei de pază au continuat să beneficieze de venituri ilicite, fără a fi urmăriți de autorități, iar acest lucru le-a permis să-și mențină un stil de viață chiar și după închiderea formală a companiei.
Intervenția autorităților și următorii pași ai anchetei
Luni, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Craiova au efectuat percheziții și au pus în executare mandate de arestare preventivă, consolidând astfel probele împotriva suspecților. Acțiunea a venit după o anchetă lungă, în cadrul căreia s-au strâns ample dovezi legate de implicarea celor trei în fraudarea sistemului fiscal, dar și în evitarea plății datoriilor față de bugetul de stat.
Conform surselor din anchetă, cei trei indivizi ar putea fi primiți în continuare în arest preventiv pentru 30 de zile, în condițiile în care politia și procurorii vor examine diligentele suplimentare pentru a aduce în fața instanței întregul circuit al infracțiunii. Procurorii vor solicita instanței confiscarea bunurilor și a sumelor illicite, iar ancheta continuă pentru a stabili dacă există și alte persoane implicate în această rețea.
Contextul mai larg al fraudei fiscale în România
Acest caz nu este primul de amploare legat de evaziune fiscală și fraudă în domeniul transporturilor și serviciilor de pază. În ultimii ani, autoritățile române au intensificat controalele pentru destructurarea rețelelor organizate care profită de lacunele sistemului legislativ. În ciuda măsurilor preventive și a sancțiunilor mai dure, fenomenul evadează adesea controlului, iar cazuri precum acesta subliniază necesitatea unor controale mai riguroase și a unei legislații mai aspre.
Deocamdată, anchetatorii continuă să adune probe și să detalieze întregul mecanism de fraudare, iar în cazul în care vor fi demonstrați în instanță, suspecții riscă pedepse severe, inclusiv închisoare. În vreme ce cazul se îndreaptă spre o deznodământ final, spectrul evaziunii fiscale rămâne o problemă majoră pentru bugetul României, iar autoritățile speră ca astfel de campanii de combatere să descurajeze astfel de practici ilegale ce subminează dezvoltarea economică și încrederea în sistemul fiscal.
