Conform Romania-insider.com: DIICOT extinde ancheta în cazul Nordis: Noi acuzații și prejudicii uriașe
nnDirecția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a anunțat extinderea cercetării penale în dosarul dezvoltatorului imobiliar Nordis. Investigația vizează noi acuzații de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, implicând noi victime și sume de bani considerabile.nnPotrivit anchetatorilor, compania Nordis este suspectată că ar fi încasat fonduri de la cumpărători, ar fi deturnat fonduri din patrimoniul societății și ar fi indus în eroare clienții la semnarea antecontractelor și contractelor de vânzare. Mai mult, compania ar fi obținut ilegal rambursări sau compensații din bugetul de stat. nn
Valoare impresionantă a prejudiciului reclamat
nnÎn total, liderii grupului ar fi colectat suma de 195 de milioane de euro între anii 2019 și 2024. Ultimele informații indică adăugarea a 50 de noi plângeri penale formulate de peste 100 de noi victime. Prejudiciul suplimentar este estimat la peste 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari. nnMăsurile dispuse vizează administratorii unui grup de societăți, inculpați în cauză, precum și patru societăți comerciale, toate sub investigație penală, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. DIICOT a dispus extinderea cercetării penale pentru o infracțiune distinctă de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în urma unei plângeri depuse de o societate comercială. În acest caz, prejudiciul a fost estimat la 7 milioane de lei.nn
Infracțiuni multiple și un impact politic notabil
nnFaptele investigate includ constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălarea banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și determinarea nelegală de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea fără drept de credite, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat, toate în formă continuată.nnPână în prezent, cazul Nordis a generat prejudicii care depășesc 75 de milioane de euro, cu un număr de 850 de victime înregistrate. Prima extindere majoră a anchetei a avut loc în octombrie 2025, când 300 de victime s-au prezentat cu plângeri. Cazul a avut un impact semnificativ asupra campaniei prezidențiale de la sfârșitul anului 2024 și începutul anului 2025, din cauza conexiunilor politice ale managerilor acuzați de la Nordis, în special legăturile cu Partidul Social Democrat (PSD).
Sursa: Romania-insider.com
