Conform Europafm.ro: Percheziții extinse în București și trei județe, vizând escrocherii imobiliare
Polițiștii au desfășurat astăzi 19 percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Prahova, într-un amplu dosar care vizează săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. Suspecții sunt acuzați că ar fi vândut aceleași apartamente de mai multe ori, profitând de încrederea cumpărătorilor. Aceste operațiuni se aseamănă cu mecanismul scandalului Nordis, amplificând temerile investitorilor pe piața imobiliară.
Potrivit surselor judiciare, citate de postul public de televiziune, ancheta se concentrează pe vânzarea unor locuințe din complexul Oxy Residence 2, unde pretinșii vânzători ar fi încasat avansuri consistente de la clienți, fără a avea intenția reală de a finaliza tranzacțiile. Printre persoanele vizate de investigație se numără și notari, sugerând o posibilă complicitate sau neglijență gravă în procesul de autentificare a actelor.
Mecanismul înșelăciunii: promisiuni duble și fluxuri financiare obscure
Procurorii din cadrul Parchetului General au dezvăluit că persoanele cercetate au încheiat numeroase contracte de promisiune de vânzare-cumpărare pentru apartamente aflate în construcție, în cadrul unui complex imobiliar din sectorul 5 al Capitalei. Problema majoră este că același imobil a fost promis spre vânzare mai multor persoane, care nu au fost informate despre situația juridică reală a proprietăților. Astfel, cumpărătorii s-au trezit în imposibilitatea de a recupera sumele plătite ca avans.
Pentru a disimula urmele infracțiunilor și a îngreuna investigațiile, banii obținuți din aceste tranzacții fictive erau transferați în mod succesiv între mai multe societăți comerciale controlate de aceleași persoane. Ulterior, sumele erau retrase în numerar și folosite pentru interese personale. Această metodă complexă de spălare a banilor indică o planificare atentă a activităților ilegale.
Prejudiciul estimat, o sumă considerabilă în dauna victimelor
Până în prezent, prejudiciul estimat de procurori în acest caz se ridică la suma de aproape 16 milioane de lei. Această cifră reprezintă doar o parte din totalul pierderilor suferite de persoanele înșelate, urmând ca investigațiile să stabilească cu exactitate amplărea fraudei. Perchezițiile de astăzi au vizat atât domiciliile suspectilor, cât și sediile unor firme, instituții financiare nebancare (IFN-uri) și cabinete notariale, pentru a strânge probe suplimentare.
Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile depun eforturi pentru a identifica toți participanții la această rețea infracțională și pentru a recupera cât mai mult din sumele fraudate. Autoritățile fac apel la toți cei care se consideră victime ale unor scheme similare să se prezinte la poliție.
Sursa: Europafm.ro
