Poliția din Brăila a declanșat luni, 16 februarie, o operațiune de amploare într-un caz ce implică acuzații de înșelăciune cu platforme de criptomonede. Perchezițiile au fost realizate la sediul unui cadru militar activ, suspectat că ar fi înșelat mai mulți clienți prin intermediul unei afaceri offshore ilegale. Pe lângă acest militar, un pompier angajat la ISU Brăila, cu grad de locotenent, figurează printre suspecți, fiind audiat în cadrul anchetei pentru implicarea în scheme frauduloase.
Subtitlu 1: Cadru militar și pompier, acuzați de escrocherii în lumea crypto
Potrivit surselor apropiate anchetei, suspectul cel mai tensionat este un cadru militar activ, având atribuții în cadrul forțelor armate. În timpul descinderilor, oficialii au descoperit indicii care sugerează că acesta ar fi folosit o platformă de criptomonede pentru a induce în eroare mai mulți investitori. În urma acțiunii, în cazierul acestuia s-au găsit semne ale unui comportament suspect, iar audierea sa continuă la sediul IPJ Brăila.
„Este vorba despre o schemă de înșelăciune bine pusă la punct, în care suspectul a promovat investiții în criptomonede, dar, de fapt, a transferat fondurile în conturi offshore și a dispărut cu banii”, explică surse din piața investigațiilor. Se pare că, pe lângă fraudele financiare, există și implicarea unor rețele de tip criminal organizat, care utilizau aceste platforme pentru a camufla traseul banilor.
De cealaltă parte, pompierul de la ISU Brăila, unde este angajat cu grad de locotenent, devine tot mai suspect, fiind audiat pentru verificări legate de modul în care ar fi fost implicat în rețeaua de escrocherii. Acesta nu are antecedente penale cunoscute până în prezent, dar probele colectate până acum ridică semne de întrebare.
Subtitlu 2: Investigațiile deschid un nou capitol în criza criptomonedelor din România
Cazul produce incendii de controverse și ridică semne de întrebare asupra riscurilor reale ale investițiilor în criptoactive în România. În ultimii ani, tot mai mulți români au fost atrași de promisiunea unor câștiguri rapide și fără motive de risc, însă exemplele de escapade frauduloase dau o imagine sumbră sectorului. Anchetatorii subliniază că astfel de scheme, în opinia lor, sunt un fenomen din ce în ce mai frecvent în țară.
„Afacerile ilegale din domeniul criptomonedelor au crescut, iar cadrul legal încă nu acoperă pe deplin toate riscurile. Este nevoie de o intervenție clară pentru a proteja cetățenii de astfel de capcane”, a declarat un oficial din structurile de anchetă. Până în prezent, autoritățile române au inițiat mai multe acțiuni de monitorizare și reducere a riscului, însă asemenea cazuri complicate necesită o abordare multidisciplinară.
Ancheta în acest caz se află în plină derulare și, deși sunt adunate probe, pericolul de a descoperi mai mulți complici și de a demasca rețelele implicate pare să fie în creștere. În timp ce suspectu militare și pompierul sunt audiat în continuare, experții atrag atenția asupra necesității de a întări cadrul legal și de a crește nivelul de conștientizare printre investitori, pentru a preveni astfel de fraude.
Cele mai recente evoluții indică faptul că ancheta nu se va termina prea curând, autoritățile pregătindu-se să ia măsuri suplimentare pentru a pune capăt acestor rețele infracționale. În timp ce flagelul fraudei în criptomonede continuă să se răspândească, experții subliniază că măsurile preventive și o legislație mai aspră sunt esențiale pentru a garanta siguranța celor care doresc să investească în aceste active digital.
