Percheziții DNA la companii de ridesharing din Timișoara într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 30 de milioane de lei; peste 800 de șoferi au fost persuadeți să cedeze gratuit autovehiculele către operatori, care le-au listat pe platformele de transport sharingea noastră”

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au efectuat miercuri noi percheziții în Timișoara în cadrul unui dosar de evaziune fiscală, pentru care prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 30 de milioane de lei, conform unui site de știri.

În perioada 2021-2024, au fost înființate mai multe companii de transport alternativ de persoane care au colaborat cu peste 800 de șoferi. Acestora li s-a oferit posibilitatea de a obține venituri mai mari comparativ cu cele din contractele de muncă tradiționale.

După recrutare, șoferilor li s-a propus fie să încheie contracte de închiriere pentru mașinile deținute de suspecți, fie să semneze contracte de comodatum, prin care predau gratuit automobilul către companiile de transport. Aceste firme se ocupau apoi de obținerea autorizațiilor de transport și de înscrierea șoferilor pe platformele de ridesharing.

Companiile nu aveau angajați permanenți, având sedii în orașe din județul Timiș și în Arad. În fiecare săptămână, din sumele încasate de la platforme, cei patru administratori de fapt ai acestor firme rețineau un comision de 10%, plus o sumă fixă de 70 de lei, pentru servicii de contabilitate. Restul banilor erau distribuiți șoferilor în numerar.

Sumă de 70 de lei, reținută săptămânal de fiecărui șofer sub pretextul plății pentru servicii de contabilitate, nu era virată unui contabil, ci era însușită direct de către administratorii de fapt ai firmelor. Banii erau retrasi în numerar din conturi și folosiți pentru plata imobilelor, mașinilor de lux și vehiculelor folosite pentru activitatea de transport.

Activitatea se desfășura pe o perioadă de maximum un an, până când firmele intrau în vizorul autorităților fiscale, fiind apoi înlocuite cu alte societăți comerciale. Pentru a eluda responsabilitățile legale, aceste companii erau fie înființate pe numele unor persoane interpuse, fie cesionate ulterior, în schimbul unor sume de bani, iar cardurile bancare asociate conturilor societăților erau preluate și folosite de către administratorii fictivi.

Sursa articol