O bandă infracțională, formată majoritar din cetățeni români, este cercetată de autoritățile austriece pentru fraude online de proporții. Gruparea, care opera în principal între Viena și București, plasa comenzi fictive de bunuri, pe care le valorifica ulterior pe piața neagră. Prejudiciul provocat este estimat la sute de mii de euro.
Modul de operare al escrocilor
Investigația a demarat în urma unei plângeri depuse de o companie păgubită. Anchetatorii au scos la iveală un mecanism complex. Membrii grupării călătoreau în Austria, unde închiriau apartamente de vacanță. Aceste locuințe serveau drept adrese de livrare și spații de depozitare pentru mărfurile obținute prin fraudă.
Folosind telefoane mobile cu cartele preplătite și adrese de e-mail false, suspecții plasau comenzi online către diverse companii. Produsele comandate, de la băuturi spirtoase și alimente, până la cosmetice naturale și articole vestimentare, erau ușor de valorificat. Odată ajunse în Austria, pachetele erau redirecționate către puncte de colectare, de unde erau ridicate de membri grupării. Bunurile obținute ilegal erau apoi transportate în România, unde erau vândute pe piața neagră.
Amploarea fraudelor și victimele
Analiza datelor confiscate a dezvăluit o activitate infracțională intensă. Peste 1.300 de acte de fraudă au fost documentate. Bilanțul pagubelor este semnificativ.
Victime au fost peste 300 de companii. De asemenea, au fost identificate zeci de adrese de e-mail și numere de telefon folosite în activitatea infracțională. Polițiștii au stabilit 13 locuri de comitere a infracțiunilor în Viena și alte trei în Germania.
Arestări și persoane date în urmărire
Din cei unsprezece membri ai bandei, zece bărbați și o femeie, doar trei au fost capturați până în prezent. Autoritățile au reușit arestarea a doi suspecți în flagrant delict, în timp ce ridicau colete frauduloase. Un al treilea membru a fost reținut pe teritoriul României.
Restul de opt suspecți sunt în continuare căutați de autorități. Se presupune că aceștia se ascund în București.
