Ministrul Nazare anunță că ANAF va începe investigații în firmele implicate în fraude cu panouri fotovoltaice începând din 2024, cu o pagubă estimată de peste 3 milioane leiea noastră”

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) investighează, din anul trecut, anumite companii implicate în comercializarea panourilor fotovoltaice, cu un prejudiciu estimat de peste trei milioane de lei, afirmă ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

El a precizat că această anchetă are o importanță semnificativă, evidențiind un nou tip de fraudă asociat acestei activități, care este în curs de investigare încă din 2024. În cadrul anchetei, au fost descoperite, de exemplu, cazuri în care o singură firmă a retras peste 800.000 de lei în numerar. În prezent, se continuă cercetările pentru a identifica și destructura rețelele care operează astfel de scheme, fiind deja puse sechestru și confiscate bunuri. Conform datelor oficiale, au fost confiscate peste 5.500 de panouri și sume de peste 1,3 milioane de lei.

Ministrul a menționat că valoarea totală a prejudiciului depășește 3 milioane de lei și a solicitat Administratiei Naționale a Finanțelor Publice (ANAF) să furnizeze public rezultatele complete ale anchetei pe măsură ce progresează cercetările și se identifică responsabilii.

El a explicat și modul în care funcționează schema de fraudare: anumite companii importă panouri fotovoltaice și le trimit apoi, în mod fals, în Bulgaria către firme fictive, create de persoane care gestionează întregul circuit ilegal. După aceea, mărfurile sunt reintroduse în România prin alte firme controlate de aceleași persoane. Aceste bunuri sunt apoi vândute printr-un lanț de tranzacții fictive, implicând firme fantomă administrate de terți, fără a declara veniturile reale. Fabricațiile financiare ale acestor firme importatoare implică și prezentarea unor bilanțuri false, nerealiste, pentru a obține credite și pentru a justifica tranzacțiile. În final, panourile ajung la cumpărători de bună credință, dar vânzătorii nu declară veniturile obținute. Banii obținuți din aceste tranzacții sunt retrasi apoi în numerar de către administratorii frauduloși.

Sursa articol