Mii de cazuri penale în șapte luni din 2025 investigate de poliția economică, în special pentru evaziune fiscală, cu sechestrul pe bunuri de sute de milioane de lei și peste 6.600 de persoane în cercetareea noastră”

În primele șapte luni ale anului 2025, polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au deschis mii de dosare penale pentru diverse infracțiuni legate de domeniul financiar și comercial. Mulți dintre acești dosari vizează cazuri de evaziune fiscală, fiind puse sub sechestru bunuri evaluate la sute de milioane de lei. Aproximativ 14.000 de anchete au ca obiect infracțiuni de natură fiscală.

Structurile de investigare au realizat peste 200 de acțiuni de amploare pentru destructurarea grupărilor infracționale și pentru verificarea activităților ilegale, efectuând peste 2.200 de percheziții și punând în aplicare aproape 430 de mandate de aducere. În total, au fost înregistrate aproape 25.000 de infracțiuni și cercetate peste 6.600 de persoane, dintre care unele au fost plasate în măsuri preventive, precum arestare preventivă sau control judiciar.

Majoritatea anchetelor vizează infracțiuni de evaziune fiscală. În această perioadă, au fost începute cercetări în aproape 14.000 de dosare penale, iar prejudiciul total estimat depășește 656 de milioane de lei. În plus, există anchete în curs pentru infracțiuni de înșelăciune, acțiuni de contrabandă și alte fraude economice.

Pentru contrabandă, au fost deschise peste 1.150 de dosare, cu măsuri preventive luate împotriva a peste 100 de persoane, iar prejudiciul total estimat ajunge la aproape 128 de milioane de lei. În domeniul combaterii contrabandei cu țigarete și tutun, s-au confiscat peste 59 de milioane de țigarete și mai mult de 3 tone de tutun, fiind aplicate și multiple sancțiuni contravenționale.

De asemenea, s-au desfășurat anchete legate de protecția proprietății intelectuale, în 3.300 de cazuri, cu măsuri preventive pentru 18 persoane și confiscări în valoare de peste 21,5 milioane de lei. În domeniul achizițiilor publice, polițiștii au verificat peste 1.100 de cazuri, instiind măsuri preventive pentru cinci persoane, iar prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 6 milioane de lei. O altă categorie de dosare vizează infracțiuni de spălare a banilor, pentru care prejudiciul total ajunge la peste 100 de milioane de lei.

Sursa articol