Trei persoane fizice și o companie sunt urmărite penal într-un dosar de evaziune fiscală în formă continuată, cu un prejudiciu de aproape 5 milioane de lei. Dosarul a fost instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 al Capitalei.
Alte două firme sunt suspecte în acest caz. Ancheta sugerează că, pentru a evita plata taxelor către stat, cei implicați au utilizat companii-fantomă, pe care ulterior le-au transferat unor persoane cu situație materială modestă. Astfel, au fost complicate verificările fiscale și ancheta penală, transmit autoritățile.
Conform unui comunicat oficial, în perioada mai 2023 – mai 2025, firma implicată a subcontractat o parte însemnată din activitate altor două societăți, controlate de aceeași persoană fizică și fals înregistrate ca fiind administrate de alți doi indivizi. Aceste companii paravan au fost utilizate pentru a presta servicii către beneficiar, însă, în realitate, a fost transferată doar plata salariilor nete, fără a se achita obligațiile fiscale, inclusiv sumele reținute la sursă.
Procurorii afirmă că aceste firme au fost cesionate unor persoane cu dificultăți financiare, pentru a complica verificările fiscale, a ascunde documente și a evita răspunderea pentru activitatea ilegală. Valoarea totală a prejudiciului adus bugetului statului este de aproximativ 4,8 milioane de lei.
Cele trei persoane fizice inculpate au fost reținute pentru 24 de ore, apoi plasate sub control judiciar cu cauțiune de 500.000 de lei pentru o perioadă de 60 de zile. Acestea trebuie să respecte anumite condiții, precum interdicția de a părăsi România fără aprobarea procurorilor și de a administra alte societăți comerciale.
Pentru recuperarea prejudiciului, autoritățile au dispus sechestrul asigurător asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ale inculpaților, inclusiv construcții, terenuri, autoturisme, obiecte de valoare și fonduri din conturi bancare.
