O femeie de 53 de ani, care pretindea că este un expert în feng shui și ghicitoare, a fost arestată pentru o schemă de înșelăciune în valoare de 46 de milioane de dolari australieni. Poliția australiană a anunțat că aceasta ar fi fraudat clienți vulnerabili, în special membri ai comunității vietnameze, persuadându-i să ia împrumuturi financiare bazându-se pe predivițiile sale că în familie există un „miliardar”.
De asemenea, o tânără de 25 de ani a fost și ea arestată și acuzată că i-ar fi oferit ajutor femeii mai în vârstă pentru a pune în aplicare înșelăciunea. Autoritățile estimează că prejudiciul total se ridică la 70 de milioane de dolari australieni, adică aproximativ 46 de milioane de dolari americani.
Cele două femei au fost arestate miercuri, din locuința lor din Sydney, unde au fost confiscate documente financiare, telefoane și alte dispozitive electronice, plus bunuri de lux precum genți de designer, un lingou de aur de 40 de grame în valoare de 10.000 de dolari și jetoane de cazinou în valoare de 6.600 de dolari.
Femeia de 53 de ani este acuzată de 39 de infracțiuni, printre care activități ale unei grupări criminale, obținerea ilegală de beneficii financiare și manipularea intenționată a veniturilor provenite din activități ilegale pentru a le ascunde. Tânăra de 25 de ani este suspectată de obținerea frauduloasă a unor avantaje financiare și de manipulare neglijentă a venitului provenit din infracțiuni.
Această arestare face parte dintr-o anchetă mai amplă asupra unei rețele criminale implicate în fraude și spălare de bani în valoare de mai multe milioane de dolari australieni, care activează în Sydney și în care au fost deja inculpați 17 indivizi.
Superintendentul de poliție Gordon Arbinja a declarat că ancheta a început inițial pentru fraudarea finanțării de mașini, dar s-a extins rapid, descoperind unul dintre cele mai sofisticate grupuri infracționale din domeniul finanțelor pe care le-a cunoscut în cariera sa, explicând că autoritățile au lucrat neobosit pentru a dezvălui această rețea care manipula atât instituții financiare, cât și persoane vulnerabile, în scop personal.
