Conform Digi24: Acuzații similare cazului Nordis: Percheziții într-un dosar de fraudă imobiliară cu prejudiciu de 16 milioane de lei
Procurorii Parchetului General, în colaborare cu polițiștii, au desfășurat miercuri o amplă operațiune de percheziție, vizând 19 locații din București, Ilfov, Giurgiu și Prahova. Acțiunile au fost declanșate într-un dosar penal care vizează dezvoltatori imobiliari suspectați de infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani. Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la suma de 16 milioane de lei, iar acuzațiile aduse sunt similare celor din celebrul caz Nordis.
Dezvoltatorii, suspectați de vânzarea dublă a apartamentelor
Conform informațiilor furnizate de procurori, cercetările au relevat că persoanele vizate ar fi încheiat numeroase contracte de promisiune de vânzare-cumpărare pentru apartamente dintr-un complex imobiliar aflat în construcție în Sectorul 5 al Capitalei. Problema majoră este că lucrările de edificare a acestor spații locative nu au fost finalizate. Mai grav, în anumite situații, aceleași unități locative ar fi fost promise și vândute mai multor potențiali cumpărători, fără ca aceștia să fie informați asupra situației juridice reale a imobilelor și, implicit, fără a-și putea recupera sumele achitate cu titlu de avans.
Spălare de bani prin interese imobiliare
Suspiciunile procurorilor se extind și asupra modului în care ar fi fost gestionați banii obținuți prin aceste practici. Se pare că fondurile ar fi fost transferate succesiv prin conturile mai multor companii, care se află sub controlul acelorași persoane. Ulterior acestor tranzacții, sumele de bani ar fi fost retrase în numerar, un mecanism des întâlnit în dosarele de spălare de bani. Perchezițiile de miercuri au vizat nu doar domiciliile administratorilor de companii, ci și sediile unor instituții financiare nebancare, precum și patru birouri notariale, unde se speră obținerea de probe concludente.
Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate amploarea fraudei și a identifica toți cei implicați în acest complex caz de înșelăciune imobiliară.
Sursa: Digi24
