Departamentul de Justiție al SUA confiscă 15 miliarde de dolari în Bitcoin; o companie multinațională din Cambodgia acuzată de înșelarea a mii de victime, inclusiv americaniea noastră”

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a anunțat marți confiscarea a 15 miliarde de dolari în bitcoin proveniți dintr-o schemă amplă de înșelăciune în domeniul criptomonedelor, denumită „pig butchering”. Această acțiune este cea mai importantă de acest gen din istoria departamentului, conform informațiilor oferite de procurori federali și citate de agenția de știri CNBC.

Metoda „pig butchering” se referă la procesul de „îngrășare” a victimei înainte de a fi fraudată.

Principalul suspect, Chen Zhi, cunoscut și sub numele de Vincent, este acuzat că a condus această rețea de înșelăciuni, dar se află încă în libertate, a menționat biroul procurorului din partea de est a statului New York.

Conform documentelor legale, Zhi este fondatorul și președintele grupului Prince Holding Group, un conglomerat cu sediul în Cambodgia, implicat în administrarea unor centre de muncă forțată utilizate pentru fraude financiare online.

„Persoanele reținute împotriva voinței lor în aceste companii erau obligate să participe la escrocherii legate de investiții în criptomonede, cunoscute ca fiind pig butchering, care au furat miliarde de dolari de la victime din Statele Unite și din alte părți ale lumii,” se arată într-un comunicat oficial al Departamentului de Justiție.

Această schemă implică manipularea psihologică a victimelor prin conversații online prelungite, menite să creeze încredere, înainte de a le convinge să investească sume mari în platforme false de criptomonede.

Autoritățile americane colaborează cu parteneri internaționali pentru a-l localiza pe Chen Zhi și pentru a demonta complet rețeaua de fraudă. Ancheta continuă în acest caz.

Sursa articol