Canadiană, Americană și Britanică au înghețat fonduri frauduloase de peste 12 milioane de dolari
În urma unei operațiuni internaționale desfășurate pe parcursul unei săptămâni, agențiile de aplicare a legii din Canada, Statele Unite și Marea Britanie au înghețat peste 12 milioane de dolari americani din fonduri obținute prin fraude cu investiții în criptomonede. Operațiunea, numită „Atlantic”, a identificat, de asemenea, alte 33 de milioane de dolari americani care se crede că sunt legate de scheme de fraudă investițională, sumă care urmează să fie investigată în continuare.
Cum funcționează schemele de fraudă
În cadrul acestei operațiuni, s-a concentrat pe combaterea schemelor de tip „phishing prin aprobare”. În aceste scheme, victimele sunt atrase să facă clic pe un pop-up sau o alertă care oferă infractorilor acces la portofelele lor de criptomonede. Ulterior, criminalii transferă fonduri din portofelele victimelor. Din păcate, aceste tranzacții sunt practic ireversibile.
Operațiunea „Atlantic” a reunit eforturile Serviciului Secret al SUA, Agenției Naționale de Criminalitate din Marea Britanie, Poliției Provinciale din Ontario și Comisiei de Valori Mobiliare din Ontario. Aceste instituții s-au concentrat pe identificarea și oprirea acestor scheme frauduloase.
Colaborare internațională și parteneriat cu sectorul privat
Frauda a crescut semnificativ în ultimii ani, iar natura sa globală a îngreunat eforturile de combatere. În 2025, victimele au raportat pierderi de peste 704 milioane de dolari americani către Centrul Canadian Anti-Fraudă, o creștere față de 645 de milioane de dolari americani raportați în 2024. Centrul estimează că doar 5% până la 10% din fraude sunt raportate.
Operațiunea „Atlantic” a implicat, de asemenea, RCMP (Royal Canadian Mounted Police – Poliția Călărească Regală Canadiană), Poliția Orașului Londra, Biroul Procurorului din SUA pentru Districtul Columbia și Autoritatea de Conduită Financiară din Marea Britanie. Parteneri din sectorul privat, precum platforme de schimb de criptomonede, au contribuit, de asemenea, la succesul operațiunii.
Miles Bonfield, director adjunct de investigații la Agenția Națională de Criminalitate din Marea Britanie, a subliniat importanța cooperării internaționale. „Știm că fraudatorii operează la nivel global și, împreună cu partenerii noștri internaționali, și NCA (National Crime Agency – Agenția Națională de Criminalitate) va acționa pentru a-i viza oriunde s-ar afla”, a declarat Bonfield.
Investigatorii au identificat peste 20.000 de portofele de criptomonede legate de victimele fraudei în peste 30 de țări, inclusiv Canada, și au întrerupt peste 120 de domenii web utilizate de escroci pentru a-și desfășura schemele frauduloase.
Brent Daniels, director adjunct asistent pentru Operațiunile de Teren ale Serviciului Secret al SUA, a accentuat necesitatea unei colaborări internaționale continue pentru a aborda frauda cu criptomonede. El a menționat că, prin această operațiune, investigatorii au prevenit pierderi de milioane de dolari și au perturbat un volum și mai mare de tranzacții frauduloase, împiedicând astfel criminalii să își exploateze victimele.
Inițiativa a urmat unei operațiuni din 2024, numită „Proiectul Atlas”, condusă de OPP (Ontario Provincial Police – Poliția Provincială din Ontario), care a prevenit pierderi de peste 70 de milioane de dolari americani.
Guvernul federal este în curs de consultare pentru o strategie națională anti-fraudă.
Bonnie Lysyk, vicepreședinte executiv pentru aplicarea legii la OSC (Ontario Securities Commission – Comisia de Valori Mobiliare din Ontario), a confirmat că activitățile de aplicare a legii în domeniul fraudei cu criptomonede vor continua și după această operațiune.
