Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus în mișcare acțiunea penală împotriva a șase persoane fizice, acuzate de evaziune fiscală în formă continuată. Dosarul vizează achiziții fictive în domeniul construcțiilor, transporturilor și evenimentelor. Prejudiciul adus statului depășește 3,2 milioane de lei.
Metoda folosită: Achiziții fictive și firme „fantomă”
Ancheta procurorilor a scos la iveală un mecanism prin care inculpații, administratori ai cinci societăți comerciale, au reușit să se sustragă de la plata obligațiilor fiscale. Perioada infracțională este cuprinsă între 2018 și 2022. Schema presupunea înregistrarea unor achiziții de bunuri și servicii de la nouă firme considerate „fantomă” și două cu „identitate furată”. Valoarea totală a acestor operațiuni fictive se ridică la 17,4 milioane de lei.
Prin această metodă, bugetul general consolidat al statului a fost prejudiciat cu peste 3,2 milioane de lei. Această sumă reprezintă TVA și impozit pe profit neachitat. Procurorii au dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar pentru patru dintre inculpați, pe o perioadă de 60 de zile.
Bunuri sechestrate și prejudiciu acoperit
În cadrul investigațiilor, Parchetul a instituit sechestru asigurător asupra bunurilor mobile și imobile ale inculpaților, până la concurența sumei de 3.202.621 lei. Măsura a fost aplicată asupra a cinci case, trei apartamente și 12 terenuri, situate în intravilan și extravilan. Evaluarea acestora acoperă valoarea prejudiciului.
De menționat că, în timpul procedurii de aducere la cunoștință a acuzațiilor, unul dintre suspecți a achitat integral prejudiciul reținut în sarcina sa.
Unul dintre inculpați a achitat integral prejudiciul reținut în sarcina sa.
