Conform Libertatea: Schema de evaziune fiscală detaliată
Ancheta procurorilor a relevat un mecanism complex de evaziune fiscală, desfășurat pe parcursul anilor 2019 și 2021, care a vizat diminuarea obligațiilor fiscale pentru TVA și impozitul pe profit. Doi administratori ai unei firme din Brașov sunt acuzați că ar fi pus la cale această fraudă, colaborând cu reprezentanți ai două societăți comerciale din ORADEA și o companie din Ungaria. Scopul comun era crearea de documente fictive pentru achiziții de echipamente, scopul final fiind deducerea ilegală de costuri și, implicit, reducerea impozitelor datorate statului.
Potrivit informațiilor furnizate de anchetatori, firma brașoveană ar fi înregistrat în contabilitatea sa achiziția fictivă a 50 de pompe hidraulice, destinate prelucrării uleiului și bitumului. Valoarea acestor achiziții fictive depășește 1,56 milioane de lei. Fluxul mărfurilor a fost completat pe hârtie prin implicarea unei companii ungare, creând o aparentă legalitate a tranzacțiilor. Ulterior, o parte dintre aceste echipamente ar fi fost, de asemenea, vândute doar scriptic către compania din Ungaria, cu interfața uneia dintre societățile din ORADEA. Tranzacția falsă a fost evaluată la 465.763,60 lei. Documentele contabile arătau că firma din Ungaria nu ar fi efectuat nicio plată reală către firma brașoveană, un semnal clar de alarmă pentru organele de control.
Prejudiciul stabilit și măsurile recuperatorii
În urma investigațiilor, statul român a stabilit un prejudiciu total de peste 330.000 de lei. Din această sumă, 241.636 de lei reprezintă prejudiciul inițial constatat. La această sumă s-au adăugat accesorii în valoare de 40.703 lei. De asemenea, a fost aplicată o majorare de 20% conform prevederilor Legii nr. 241/2005, în cuantum de 48.327 de lei, ca urmare a neachitării la timp a obligațiilor fiscale. Pentru a asigura recuperarea integrală a acestui prejudiciu, procurorul de caz a dispus instituirea sechestrului pe două imobile care aparțineau administratorului firmei din Brașov. Această măsură asigurătorie a avut rolul de a garanta recuperarea banilor de către stat în cazul unei condamnări.
Plata prejudiciului și închiderea dosarului
Controversele din acest caz au luat sfârșit în momentul în care cei cinci suspecți implicați în schema de evaziune fiscală au achitat integral suma datorată. Conform informațiilor, valoarea totală achitată de aceștia s-a ridicat la 330.666 de lei. Odată cu efectuarea acestei plăți, situația a luat o turnură decisivă. Procurorul a analizat contextul și a constatat că toate condițiile legale impuse pentru stingerea cauzei au fost îndeplinite. Prin urmare, s-a luat decizia dispunerii clasării dosarului penal. Totodată, măsurile asigurătorii instituite asupra bunurilor imobile implicate în anchetă au fost ridicate, permițând administratorului să dispună din nou de proprietățile sale. Această decizie a fost luată cu sprijinul direct al polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, care au contribuit la instrumentarea cazului.
Sursa: Libertatea
