ANAF Antifraudă confiscă aur și diamante de milioane de lei în urma unei anchete la Călărași
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) București au confiscat, la finalul lunii februarie 2026, metale prețioase și bijuterii în valoare de 3,7 milioane de lei, în urma unor verificări efectuate la o societate comercială din județul Călărași. Operațiunea a vizat o serie de nereguli fiscale, culminând cu ridicarea unei cantități importante de aur și diamante. Trezoreria Statului a intrat în posesia întregii cantități confiscate de aur.
Detaliile operațiunii de control
Conform surselor, controalele efectuate de inspectorii antifraudă au vizat aspecte specifice ale activității economice a societății comerciale. Verificările au scos la iveală nereguli în ceea ce privește raportarea veniturilor și a tranzacțiilor financiare, ceea ce a condus la extinderea investigațiilor și la descoperirea bunurilor ilicite. „Inspectorii au dispus confiscarea unor încasări”, au declarat surse din cadrul ANAF. De asemenea, au fost aplicate amenzi în valoare totală de 18.000 de lei.
Operațiunea de confiscare a fost coordonată de inspectorii ANAF din București și a beneficiat de sprijin logistic și operațional din partea autorităților locale. Echipele de control au acționat în mod coordonat pentru a asigura respectarea procedurilor legale și pentru a minimiza riscurile asociate unei astfel de acțiuni. Acțiunile de control au fost desfășurate cu discreție, pentru a nu afecta în mod nejustificat activitatea economică a societății.
Impactul asupra societății comerciale
În urma confiscării bunurilor și aplicării amenzilor, societatea comercială vizată se confruntă cu consecințe financiare și juridice semnificative. Conducerea societății nu a făcut, deocamdată, declarații publice cu privire la această situație, alegând să coopereze cu autoritățile în cadrul anchetei. Deciziile luate de inspectorii antifraudă au fost justificate de încălcarea prevederilor legale privind fiscalitatea și combaterea evaziunii fiscale, aspecte care au fost confirmate de rezultatele controalelor.
Investigația, care a durat câteva săptămâni, a implicat o analiză detaliată a documentelor contabile, a tranzacțiilor financiare și a informațiilor obținute în urma audierilor. Toate probele au fost evaluate cu atenție pentru a stabili exact natura ilegalităților și cuantumul prejudiciului adus bugetului de stat. Toată cantitatea de aur confiscată a fost predată Trezoreriei Statului, iar diamantele vor fi evaluate și, ulterior, valorificate.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală a emis un comunicat de presă oficial prin care a confirmat confiscarea, precizând totodată că ancheta este încă în curs de desfășurare, pentru a analiza și alte aspecte ale activității societății comerciale.
Sursa: Digi24
