Conform News.ro: Asociație umanitară sub sechestru: prejudiciu de 2,4 milioane de lei
O asociație umanitară din Constanța este cercetată de polițiști sub acuzațiile de spălare a banilor, înșelăciune, delapidare și evaziune fiscală, după ce fondurile donate pentru persoane aflate în dificultate ar fi fost folosite pentru vacanțe și bunuri personale. Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la 2,4 milioane de lei, iar ancheta vizează două persoane.
Deturnarea fondurilor: Vacanțe și achiziții personale
Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au desfășurat recent patru percheziții domiciliare în cadrul acestui dosar penal. Cercetările indică faptul că, în perioada decembrie 2022 – decembrie 2023, o asociație fără scop patrimonial, a cărei misiune declarată era sprijinirea persoanelor și familiilor aflate în dificultate, ar fi utilizat sume importante de bani, obținute din donații și sponsorizări, în scopuri diferite de cele anunțate public. Au fost identificate cheltuieli realizate din conturile asociației pentru vacanțe turistice, atât în țară, cât și în străinătate, achiziții de bunuri de uz personal și finanțarea unor activități ce au adus beneficii directe unor entități comerciale.
Împrumuturi nejustificate și petrecere de lux
Pe lângă aceste deturnări, din disponibilitățile financiare ale asociației ar fi fost acordate împrumuturi fără dobândă către o societate comercială, o persoană fizică autorizată (PFA) și o altă persoană fizică. Un aspect deosebit de grav al anchetei vizează o petrecere de Crăciun organizată în luna decembrie 2023, la un complex hotelier dintr-o zonă montană. Costul acestei petreceri, la care au participat aproximativ 50 de persoane, angajați și colaboratori ai asociației, s-ar fi ridicat la peste 80.000 de lei, sumă decontată din fondurile asociației.
Președintele și administratorul, în vizorul anchetatorilor
Probele administrate de polițiști indică faptul că doi bărbați, respectiv președintele asociației și administratorul unei societăți comerciale, ar fi fost cei care au solicitat și colectat donațiile și sponsorizările. Aceștia ar fi prezentat scopurile caritabile ale strângerii de fonduri, dar ar fi utilizat ulterior o parte semnificativă a acestora în alte scopuri. Cei doi sunt cercetați pentru înșelăciune în formă continuată, delapidare în formă continuată și complicitate la delapidare. Prejudiciul total stabilit în cauză este de 2.443.000 de lei.
Perchezițiile au vizat sediul social al asociației și domiciliile celor doi bărbați din mun. Constanța. Ambii au fost conduși la sediul poliției pentru audieri. În acest caz, a fost dispusă măsura sechestrului asigurator asupra patrimoniului persoanelor implicate, precum și asupra asociației și societății comerciale pe care le administrează.
Sursa: News.ro
