Patru locuitori ai județului Argeș sunt suspectați că, între 2017 și 2023, au creat mai multe societăți comerciale în cadrul unui stat membru al Uniunii Europene, cu scopul de a achiziționa mașini second-hand de pe platforme online de licitații. Ulterior, aceste vehicule ar fi fost vândute în România fără a declara câștigurile obținute la autoritățile fiscale. Poliția a efectuat joi mai multe descinderi în localitățile din județ, conform unei informații transmise de instituție.
Potrivit sursei oficiale, polițiști din Argeș au realizat 20 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, în care sunt vizate patru persoane cu vârste între 36 și 38 de ani.
Ancheta indică faptul că, în perioada menționată, aceștia ar fi înființat societăți în alte țări membre ale Uniunii Europene pentru a cumpăra mașini second-hand și a le comercializa în România, fără a declara veniturile. Valoarea prejudiciului se estimează la aproximativ 3,8 milioane de lei.
Din cercetări urmează să fie conduse la audieri încă 15 persoane.
Operațiunea a beneficiat de sprijinul mai multor echipe specialistice ale poliției, inclusiv cele dedicate investigațiilor criminale și acțiunilor speciale.
