Conform Digi24: Un cetățean ucrainean, suspectat de implicare într-o amplă schemă Ponzi care a păgubit mii de indieni cu peste 16 milioane de euro, a fost arestat în România. Autoritățile indiene au solicitat extrădarea sa, iar decizia instanței este așteptată la sfârșitul lunii iulie.
Arhitecții schemei, localizați în România și Moldova
Oleksandr Zapichenko a fost prins în luna mai, pe baza unei notificări roșii Interpol, emisă de autoritățile din New Delhi. Acesta este acuzat de spălare de bani și este considerat o persoană cheie în operațiunea financiară frauduloasă. Schema Ponzi, prin care se promiteau randamente săptămânale de 6-11%, se baza pe investiții false în AUR, argint și bijuterii. Potrivit presei locale din India, aproximativ 14.000-15.000 de persoane ar fi fost atrase în această înșelătorie.
Din informațiile furnizate de autoritățile indiene, fondurile colectate în numerar de la victime erau ulterior spălate prin diverse operațiuni financiare, înainte de a fi convertite în criptomoneda USDT. Această criptomonedă, legată direct de dolarul american, facilita ascunderea originii banilor. Autoritățile suspectează că ucraineanul juca un rol central în convertirea depozitelor în numerar în criptomonede și administra portofelele electronice unde ajungeau fondurile.
Investigațiile autorităților indiene au demarat la începutul anului 2025, culminând cu percheziții în 13 locații din Mumbai și Jaipur. În urma acestor acțiuni, au fost ridicate documente și au fost sechestrate conturi bancare asociate membrilor grupării. Pe lângă cetățeni indieni, au fost identificate și implicate persoane din Ucraina. Oleksandr Zapichenko și Olena Stoian sunt considerați de autoritățile din Mumbai ca fiind principalii organizatori ai schemei. Olena Stoian a fost, de altfel, arestată în Republica Moldova, în cadrul unei proceduri similare.
Procedura de extrădare, în fața instanței române
Oleksandr Zapichenko a fost reținut de autoritățile române pe 22 mai. A doua zi, Curtea de Apel București a dispus arestarea sa provizorie în vederea extrădării, măsură prelungită ulterior cu câte 30 de zile. Autoritățile indiene au garantat că infracțiunea de care este acuzat bărbatul nu este de natură politică sau militară, o condiție esențială pentru extrădare.
Judecătorii români au considerat necesară menținerea în arest a ucraineanului, invocând lipsa unor garanții suficiente care să prevină riscul de fugă sau de sustragere de la fața locului. Apărătorul ucraineanului a contestat măsura arestării și a solicitat înlocuirea cu arestul la domiciliu, protagonistul negând orice implicare în schema Ponzi. Verificări efectuate de autoritățile române au indicat că Zapichenko nu deține un domiciliu sau reședință în România, nu a obținut statut de azilant sau refugiat și nu are un loc de muncă sau reședință stabilă în Uniunea Europeană. Singurul document depus în sprijinul cererii sale a fost un proiect de contract de închiriere, nesemnat.
Următorul termen în dosarul extradării este programat pentru 29 iulie, la Curtea de Apel București.
Sursa: Digi24
