Conform Economistul.ro: Judecătorul pentru investigații preliminare de la Tribunalul din Milano a dispus arestul la domiciliu pentru două persoane, suspectate că au coordonat o vastă rețea de companii implicată într-o fraudă de TVA estimată la peste 33 de milioane de euro. Afacerea ilicită viza importul de îmbrăcăminte din China și revânzarea acesteia pe piața italiană, profitând de o schemă complexă de evitare a impozitelor. Parchetul European, prin biroul său din Veneția, coordonează ancheta, desfășurată cu sprijinul Gărzii Financiare locale.
Schema complexă de fraudă
Anchetatorii suspectează că schema a început în 2019, iar principalii suspecți, un cuplu de cetățenie chineză cu operațiuni în Milano, ar fi exercitat controlul efectiv asupra mai multor societăți. Aceste companii sunt acuzate că au operat sub umbrela unei fraude de tip „carusel”, introducând bunuri în Italia și revânzându-le pe piața internă fără a achita TVA-ul datorat. Valoarea estimată a TVA-ului neplătit depășește 33,4 milioane de euro, ridicând semne de întrebare asupra integrității comerțului cu textile din China.
Majoritatea companiilor implicate în presupusa schemă ar fi funcționat ca „missing traders”, realizând vânzări de milioane de euro, dar neîndeplinindu-și obligațiile fiscale. Aceste societăți erau administrate formal de persoane interpuse, despre care anchetatorii consideră că nu aveau antecedente sau active proprii și, posibil, nici nu erau conștiente de infracțiunile comise prin firmele pe numele cărora figurau. Această tactică este menită să ascundă fluxurile financiare ilicite și să îngreuneze urmărirea penală.
Confiscări parțiale și percheziții
Instanța a dispus confiscarea preventivă a unor active până la concurența prejudiciului estimat. Cu toate acestea, măsura a putut fi executată doar parțial, deoarece suspecții nu dispuneau de suficiente fonduri sau bunuri identificabile în Italia. De asemenea, au fost efectuate percheziții la locuințele persoanelor investigate, în vederea colectării de probe suplimentare care ar putea clarifica amploarea fraudei și rolul fiecărui participant.
Parchetul European investighează infracțiunile care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, iar acest caz este un exemplu de fraudă transfrontalieră gravă. Coordonarea între autoritățile naționale și instituțiile europene devine esențială în combaterea acestor scheme complexe, care exploatează lacunele legislative și diferențele dintre sistemele fiscale naționale. Cifra de 33,4 milioane de euro reprezintă doar TVA-ul suspectat a fi evitat, nu valoarea totală a mărfurilor importate sau a cifrei de afaceri.
Situația rămâne în faza de investigație, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție. Ancheta trebuie să stabilească responsabilitatea penală și să recupereze integral prejudiciul cauzat.
Sursa: Economistul.ro
