Afacerea cu pază și ”suveica” fiscală: ANAF pe urmele unui grup cu datorii uriașe
București – Inspectorii Antifraudă au declanșat o amplă operațiune de control la nivel național, vizând un grup de firme din domeniul serviciilor de pază și protecție. Anunțul a fost făcut de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), care a descoperit un mecanism financiar sofisticat, de tip „suveică”, prin care peste 70 de companii, controlate de același grup de interese, ar fi încercat să eludeze plata taxelor către stat. Datoriile acumulate de acest grup se ridică la peste 259 de milioane de lei.
Mecanismul „suveică” și legăturile controversate
Potrivit informațiilor disponibile, firmele vizate de control activează în diverse domenii, de la servicii de securitate până la publicitate și cercetare de piață. Surse din cadrul anchetei, citate de publicații de specialitate, sugerează că ar exista legături strânse între firmele controlate, inclusiv cu un post de televiziune. Aceste legături ar fi fost folosite pentru a transfera artificial profiturile și pentru a nu plăti taxe.
Practic, mecanismul presupunea tranzacții intragrup care nu aveau o justificare economică reală. Astfel, companiile raportau profituri contabile, dar le compensau cu pierderi, evitând astfel plata taxelor. Într-un caz concret, verificat de inspectorii Antifraudă București, o firmă avea datorii restante de peste 8 milioane de lei, taxe reținute la sursă. O parte din această sumă, aproximativ 6 milioane de lei, a fost achitată indirect printr-o altă firmă din același grup. Acest lucru arată clar legăturile operaționale dintre entități și modul în care se realiza transferul de fonduri.
Controale în desfășurare și reacția ANAF
În momentul de față, autoritățile continuă verificările, analizând documente și contracte. ANAF a precizat că, până acum, contribuabilii verificați nu au pus la dispoziția inspectorilor toate informațiile necesare. Instituția subliniază că această investigație este una dintre cele mai ample din ultimul an, atât din punct de vedere al sumelor analizate, cât și al complexității operațiunilor verificate.
„ANAF își reafirmă angajamentul de a combate evaziunea fiscală și de a asigura un tratament echitabil pentru toți contribuabilii”, se arată într-un comunicat oficial. În funcție de concluziile finale ale controalelor, vor fi dispuse măsurile legale care se impun.
Sursa: Adevărul
