Rețea infracțională destructurată: 9 milioane de euro, prejudiciu din fonduri UE
O rețea infracțională suspectată de manipularea achizițiilor publice de materiale medicale, în perioada 2020-2021, a fost destructurată de Parchetul European, cauzând un prejudiciu de peste 9 milioane de euro. Ancheta vizează deturnarea fondurilor europene destinate achiziționării de măști de protecție, dezinfectanți și alte materiale necesare spitalelor, școlilor și instituțiilor de stat.
Un număr de 29 de proiecte au fost alocate unor companii care făceau parte din schema infracțională. Două firme de consultanță sunt, de asemenea, suspectate că au redactat cererile de finanțare și au eliminat concurența. Echipamentele medicale au fost finanțate prin programul REACT-EU, de asistență pentru redresare în domeniul coeziunii și al teritoriilor Europei. Activitățile presupuse infracționale au afectat bugetul Uniunii Europene cu peste 9 milioane de euro.
Modul de operare: documente false și limitarea concurenței
Prin controlul procesului de pregătire a documentelor pentru proiecte, firmele de consultanță au reușit să structureze cererile de finanțare în așa fel încât să maximizeze sumele alocate pentru achiziții, limitând astfel competiția reală. Procurorii europeni susțin că au fost folosite documente false sau inexacte.
În cadrul anchetei, au fost confiscate active în valoare de 3,6 milioane de euro, în încercarea de a acoperi prejudiciul adus bugetului UE. Au fost efectuate percheziții domiciliare și informatice, și au fost audiați peste 250 de martori din România și din alte țări. Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), structura EPPO din România, Direcția de Operațiuni Speciale a Poliției Române și Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei Române au sprijinit ancheta.
Pedepse posibile: închisoare și interdicții
Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă pedepse cu închisoare între trei și peste zece ani. Companiile implicate pot primi amenzi și pot avea averea confiscată. Instanța poate dispune, de asemenea, pedepse complementare, inclusiv interzicerea participării la proceduri de achiziții publice pentru o perioadă de până la trei ani. Toate persoanele implicate sunt considerate nevinovate până la pronunțarea unei sentințe definitive.
EPPO, Parchetul European, este responsabil de investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene.
