Parchetul European (EPPO) a efectuat percheziții în România și Bulgaria într-o anchetă de fraudă de 20 de milioane de euro
Parchetul European (EPPO) din București a efectuat miercuri percheziții în România și Bulgaria, în cadrul unei investigații privind o posibilă fraudă cu fonduri europene. Dosarul vizează două proiecte de fabricare a unităților de baterii litiu-ion și a structurilor modulare metalice prefabricate, fiecare în valoare de aproximativ 10 milioane de euro. Acțiunile au avut loc și în Austria și Regatul Unit (UK).
Investigații ample în România și Bulgaria
Un număr de 14 percheziții domiciliare și comerciale au fost desfășurate în România și Bulgaria pentru a aduna probe. În același timp, au fost efectuate cercetări și în Austria și Regatul Unit. Șapte suspecți vor fi audiați la sediul EPPO din București pentru a fi informați cu privire la acuzațiile aduse.
Anchetatorii susțin că beneficiarii proiectelor au prezentat autorităților de management din România documente false sau inexacte între 2020 și 2024. Acestea includeau oferte false pentru bugetul proiectelor, precum și documente inexacte pentru a demonstra contribuția financiară și capacitatea financiară. Se pare că aceleași fonduri au fost folosite în mod repetat pentru ambele proiecte pentru a crea o aparență de soliditate financiară.
Fondurile au fost transferate în conturile beneficiarilor doar pentru a genera extrase de cont bancare justificative. Astfel, aceștia au obținut ilegal fonduri din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), din care au primit deja 7,5 milioane de euro.
Implicații și acuzații
Unul dintre proiecte ar fi fost implementat ilegal cu ajutorul unui funcționar public, care a certificat informații false în rapoartele de vizită la fața locului. Aceste rapoarte au stat la baza prelungirii contractului de finanțare și a perioadei de implementare. Ele indicau în mod fals că echipamentele necesare au fost livrate, deși furnizorul principal nu achiziționase niciun echipament.
Suspecții sunt de asemenea acuzați că au stabilit circuite financiare interne și internaționale frauduloase pentru a deturna fondurile în beneficiul personal. Faptele cercetate ar putea constitui infracțiuni de înșelăciune, fals și spălare de bani.
EPPO a beneficiat de sprijinul Structurii de Sprijin a EPPO din România, Poliției Române – Direcția de Operațiuni Speciale, dar și al poliției și jandarmeriei române. De asemenea, au fost implicate structuri din Bulgaria.
Toate persoanele implicate sunt considerate nevinovate până la o sentință definitivă a instanțelor române competente. Parchetul European este responsabil de investigarea, urmărea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene.
