Șase administratori de firme, acuzați de evaziune fiscală de peste 3,2 milioane de lei
Șase administratori de societăți comerciale sunt acuzați de autorități că au înregistrat achiziții fictive, în valoare de peste 17 milioane de lei, pentru a evita plata taxelor. Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la peste 3,2 milioane de lei. Patru dintre suspecți au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile. Anchetatorii au instituit sechestru pe o serie de bunuri, inclusiv proprietăți imobiliare.
Mecanismul infracțional: firme „fantomă” și identități „furate”
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București au pus în mișcare acțiunea penală împotriva celor șase persoane, acuzate de evaziune fiscală continuată. Faptele s-au petrecut în perioada 2018-2022, în domeniile construcțiilor, transportului de mărfuri și organizării de evenimente. Potrivit anchetatorilor, administratorii a cinci societăți comerciale au înregistrat achiziții fictive de bunuri și servicii.
Aceste achiziții erau realizate de la nouă societăți „fantomă” și două firme cu „identitate furată”. Operațiunile comerciale fiind fictive, nu au reflectat realitatea economică. Scopul principal a fost sustragerea de la plata obligațiilor fiscale. Prejudiciul total cauzat bugetului general consolidat al statului, reprezentând TVA și impozit pe profit, se ridică la 3.202.621 lei (669.623 euro).
Măsuri asiguratorii: sechestru pe proprietăți
În cadrul anchetei, patru dintre suspecți au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Parchetul a dispus, de asemenea, măsura asigurătorie a sechestrului pe bunurile mobile și imobile ale inculpaților, până la concurența sumei de 3.202.621 lei. Astfel, au fost puse sub sechestru cinci case, trei apartamente și 12 terenuri intravilane și extravilane. Evaluarea acestor proprietăți este suficientă pentru acoperirea prejudiciului.
Unul dintre suspecți, în timpul procedurii de aducere la cunoștință a acuzațiilor, a achitat integral prejudiciul reținut în sarcina sa.
